Закон о майнинге: риски легализации и изменения по ПОД/ФТ

С 08.08.2024 внесены изменения в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах", которые легализовали майнинг криптовалют в РФ.

МАЙНИНГ — это процесс добычи криптовалют, который включает использование компьютерных мощностей для решения сложных математических задач, за что МАЙНЕР получает вознаграждение в виде цифровых монет.

Заниматься майнингом цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) могут:
— Физические лица без включения в реестр, если они не превышают лимитов энергопотребления
— Юридические лица и ИП, но при условии, что бизнес включен в реестр

Формирование реестра может лишь улучшить ситуацию с ПОД/ФТ, так как, имея всю информацию о майнерах в реестре, их деятельность становиться более прозрачной и подконтрольной.

Кроме того, изменения коснулись и Федерального закона №115-ФЗ. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), отнесены к УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии), наделены правами и обязанностями согласно Статье 7.1. 115-ФЗ.

❗️Запрещена реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании. Определен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом. Среди них граждане с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления, преступления против госвласти, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и другие.

#Новости
#ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка