⚔ Цель международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ— обеспечение защищенности международной финансовой системы от проникновения в нее преступных денежных средств, а также от использования международной финансовой системы в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и активами криминального происхождения, в целях ФТ/ФРОМУ.

Началом мировой борьбы с преступными доходами принято считать 1989 г., когда в Париже «Большой семеркой» была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering). РФ была принята в члены ФАТФ в 2003 г. 
 
🔍 ФАТФ является глобальным надзорным органом по ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливает международные стандарты. В глобальную сеть входят 38 стран и 2 международные организации, а также ассоциированные члены - 9 региональных групп по типу ФАТФ. 
 
Важным институтом Международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является группа Эгмонт, созданная в 1995 году для оказания содействия в сотрудничестве подразделений финансовой разведки (ПФР) стран мира. Группа «Эгмонт»объединяет ПФР 177 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом Группы «Эгмонт» с июня 2002 г. 
 
🤝 В 2022 г. Россия покинула Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). В декабре 2022 г. Росфинмониторинг ограничили в обязанностях и правах в группе ЭГМОНТ. В феврале 2023 г. членство РФ в ФАТФ было приостановлено. Но Россия продолжает активную работу в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ как участница Евразийской группы (ЕАГ), наблюдатель в Группе на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ), а также на площадках СНГ и БРИКС+.

#НаЛекции

FinUniversity | Финансовая разведка