✌Всем привет! 
 
Теория без практики мертва. Пора и нам перейти к практической части. 
 
🔊 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в отчетности Egmont Group of Financial Intelligence Units (Группа "Эгмонт"). Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.
 
🔍 Какие предикатные преступления были совершены?
📍 Какие офшорные юрисдикции были задействованы?
👥 Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
💬 По каким статьям УК РФ можно квалифицировать преступную деятельность? 
 
📌 К слову, о нашем источнике, Egmont Group of Financial Intelligence Units (группа "Эгмонт") - это объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) по всему миру, формирующее платформу для безопасного обмена опытом и финансовой разведкой в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними предикатными преступлениями.

FinUniversity | Финансовая Разведка