⚖️ Руководства ФАТФ по противодействию финансированию экстремистской деятельности

В руководствах ФАТФ противодействие финансированию экстремизма и терроризма рассматривается вместе. Под насильственным экстремизмом понимается более широкий спектр идеологически мотивированных групп и лиц, которые используют или пропагандируют насилие для достижения своих целей, даже если они не включены в официальные списки террористических организаций. Противодействие финансированию экстремизма позволяет выявлять и перекрывать источники финансирования насилия на ранних стадиях. Например, в ОТЧЕТЕ ФАТФ "Краудфандинг через финансирования терроризма" (октябрь 2023 г.)

❗Основные выводы и рекомендации из этого отчета ФАТФ

🔎 Для финансирования терроризма и насильственного экстремизма преступники все чаще используют краудфандинговые платформы и сбор средств через соцсети.
Основные способы злоупотреблений:
1. 🤝 Прикрытие благотворительностью.
Сбор денег под видом помощи в кризисных регионах или на гуманитарные нужды, когда средства на самом деле идут террористам.
2. 💻 Специализированные платформы.
Создание или использование платформ, которые терпимо относятся к экстремистскому контенту после блокировки на мейнстрим-ресурсах.
3.📱Соцсети и мессенджеры.
Быстрое распространение ссылок на сборы, использование шифрования для скрытия переговоров и криптоплатежей.
4. ₿ Виртуальные активы. Использование анонимных криптовалют и миксеров для сокрытия переводов.

Ключевые рекомендации ФАТФ:
✅ Оценивайте риски. Странам и компаниям необходимо понимать масштабы и уязвимости краудфандингового сектора.
✅ Регулируйте пропорционально. Меры по борьбе с финансированием терроризма (CFT) не должны мешать законному сбору средств.
✅ Обменивайтесь информацией. Критически важно налаживание взаимодействия между государством и частным сектором.
✅ Повышайте осведомленность. Платформы должны обучать сотрудников выявлять подозрительные кампании и иметь четкие механизмы отчетности.
✅ Соблюдайте права человека. Подход должен быть многосторонним, с участием гражданского общества, чтобы избежать необоснованных ограничений.

‼️ Будьте бдительны! Если видите кампанию по сбору средств, которая кажется вам подозрительной, имеет размытые цели или связана с ненавистнической риторикой — сообщите об этом на платформе и в правоохранительные органы.

#ФАТФ #ПОДФТ
FinUniversity | Финансовая разведка