ДРОПЫ / как НЕ СТАТЬ участником МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

За последние полтора года кредитными организациями отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел – это лишь малая часть той статистики, которую предоставляет Росфинмониторинг.

ДРОП (ДРОППЕР) – это физическое лицо, используемое мошенниками в
качестве подставного лица для реализации незаконных финансовых операций. Вовлечение происходит ДРОПОВОДАМИ в социальных сетях и мессенджерах, на различных сайтах в сети Интернет, через знакомых. Дроповоды вербуют людей на стройках, территориях школ, общежитий, техникумов и колледжей и т.п. Неразводные дропы осведомлены о криминальности своих деяний. Разводные дропы попадаются на обман, например, на заверения, что это обычная работа. В зоне риска молодые люди: школьники, студенты, безработные и другие категории, не имеющие постоянного заработка. Каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.

Дропы чаще всего предоставляют злоумышленникам свои банковские карты, сами осуществляют транзитные переводы через свои счета (транзитники), вносят преступные доходы в форме наличных на свои карты (заливщики) или обналичивают средства и передают злоумышленникам (обнальщики).

Ради чего? Желание получить
«легкие» деньги... Но чем выше доход, тем выше риск! Ответственность за дропперство может быть суровой, вплоть до
уголовной. Особенно велика ответственность, если дроп будет
задействован в схеме продажи наркотиков, оружия, финансирования терроризма!!!

#ДляСтудентов #ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка