⚡️В Страсбурге завершилось совместное Пленарное заседание ФАТФ и МАНИВЭЛ
 
🚩12-13 июня в Страсбурге (Франция) состоялось совместное Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
 
🚩Пленарное собрание утвердило ряд докладов и ресурсов для публикации ФАТФ в ближайшие месяцы, которые помогут странам сохранять бдительность и реагировать на последние угрозы незаконного финансирования в соответствий с подходом, основанным на рисках. Это включает в себя обновленноє
руководство по поддержке финансовой интеграции путем привлечения большего количества людей со всего мира в официальный финансовый сектор.
Также были согласованы новые процедуры ФАТФ, чтобы помочь предотвратить неправильное применение мер по защите некоммерческих организаций (НПО) от злоупотреблений.

🚩Пленарное собстие также приняло решение исключить Хорватию, Мали и Объединенную Республику Танзанию из списка FATF юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом после успешных посещений объектов, и обновленные заявления о «юриудициях высокого риска и других контролируемых юрисдикциях». Боливия и Виргинские острова (Великобритания) были добавлены в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом.

❗️По итогам сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.

#Новостинедели | FinUniversity |
Финансовая разведка