📣Дорогие подписчики!

🔍Предлагаем вам проверить свои компетенции по разведке в страховой деятельности.

⚠️Выберите самую подозрительную операцию по критериям антиотмывочного законодательства РФ.

🖥Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности, указаны в Положении Банка России от 15.12.2014 N 445-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35933).

⬇️В комментариях предлагаем написать признаки подозрительности по выбранным операциям.


#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка