🇷🇺Легализация преступных доходов и финансирование терроризма как угроза экономической безопасности России🇷🇺

🔐Вопросы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (ОД), финансированию терроризма (ФТ) напрямую связаны с экономической безопасностью России. Это зафиксировано в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ № 208 от 13.05.2017.

‼️Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

👮‍♀️В Стратегии указывается, что подрыв устойчивости финансовой системы и распространение теневых схем снижают возможности государства по обеспечению устойчивого экономического роста. В ответ Россия усиливает финансовый контроль, развивает международное сотрудничество и совершенствует законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

✍️Что это значит на практике в условиях современных вызовов?
📎Ужесточение требований к банкам и финорганизациям по выявлению сомнительных операций.
📎Расширение санкций за вовлеченность в схемы ОД, ФТ и ФРОМУ.
📎Усиление международного обмена финансовой информацией.
📎Контроль за криптовалютами и новыми финансовыми технологиями и др.

⚠️В условиях геополитической нестабильности и санкционного давления риски ОД, ФТ возрастают. Поэтому ПОД/ФТ остается в числе ключевых задач экономической безопасности России (см. слайд).

#НаЛекции
FinUniversity | Финансовая разведка