🆕25 февраля 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты.

🌐Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) одобрило внесение изменений в Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы лучше поддерживать финансовую доступность, учитывая, что около 1,4 миллиарда человек по всему миру до сих пор не имеют банковского счёта.

▶️Изменения основаны на широком спектре предложений, в том числе от некоммерческих организаций, банков, платёжных систем, страховых компаний, учёных, бухгалтеров, юристов и других международных организаций.

▶️Обновлено:
📎 внесены изменения в Рекомендацию 1 (Р.1 Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и Пояснительную записку к ней; эти изменения будут способствовать тому, что финансовые учреждения будут применять упрощённые меры там, где риски ниже, тем самым облегчая людям доступ к финансовым услугам;

📎внесены зеркальные правки в Пояснительные записки к Рекомендациям 10 (Р.10 Надлежащая проверка клиентов) и 15 (Р.15 Новые технологии), а также соответствующие определения в Глоссарий.

▶️Изменения основаны на обширной работе, проделанной в ответна результаты анализа 2021 года, в ходе которого ФАТФ подчеркнула, что в юрисдикциях, не применяющих должным образом подход, основанный на оценке рисков, может происходить снижение рисков, финансовая изоляция, неправомерное преследование некоммерческих организаций и ограничение прав человека.

#Новостинедели FinUniversity | Финансовая разведка