‼️‼️‼️‼️

Финразведка до конца 2025 года планирует внедрить в банки сервис, который позволит участникам рынка «знать своего криптоклиента». Пока подключение банков будет необязательным

▶️Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года полностью подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн», который помогает выявлять связи между фиатными деньгами и криптовалютой. Заместитель директора службы Антон Лисицын сообщил, что проект, начатый в 2021 году, находится на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями.

▶️На данный момент к сервису подключены более 12 тыс. пользователей, включая сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки. Сервис позволит банкам улучшить криптокомплаенс, аналогично процедуре «Знай своего клиента», и следить за криптовалютной активностью клиентов, что поможет в оценке рисков их операций.

▶️Лисицын А. отметил, что с 2022 года количество подозрительных операций, связанных с криптовалютой, возросло, что привело к значительному увеличению возбужденных уголовных дел.

▶️Сервис «Прозрачный блокчейн» будет доступен через системы личных кабинетов банков, но подключение к платформе не станет обязательным. Росфинмониторинг продолжает диалог с Банком России о возможных изменениях в методических рекомендациях для стимулирования использования сервиса.

#Новости FinUniversity | Финансовая разведка