📌Сервисы Банка России для проверки деятельности организаций на финансовых рынках.📌

⭐️Опрос показал, что наибольший интерес у подписчиков вызывает тема финансовых расследований.

Поэтому мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассматривать методы и инструменты проведения финансовых расследований.
Начнем с расследований деятельности организаций на финансовых рынках, которую можно проверить на легальность и нелегальность.

🖥Сервис Банка России «Участники финансового рынка»
Все организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны получить разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок. В зависимости от вида организации это может быть как лицензия, так и включение сведений в реестр или аккредитация. Для того чтобы проверить легальность работы финансовой организации на рынке (имеющиеся лицензии, виды деятельности) используйте сервис «Участники финансового рынка».
❗️Укажите в поисковой строке ее название, адрес, ИНН или ОГРН, регистрационный номер (для кредитных организаций и страховых компаний) или лицензию. Если в справочнике по введенным реквизитам вы не смогли проверить информацию о наличии у организации лицензии, аккредитации или сведений о ее включении в реестр, то высока вероятность, что компания ведет свою деятельность без необходимого разрешения Банка России. Сотрудничество с ней может повлечь за собой нарушение ваших прав.

🖥Кроме того, Банк России разработал онлайн-сервис, который можно использовать для проверки организаций на предмет наличия признаков нелегальной деятельности.
Сервис основан на API и позволяет автоматизировать получение актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».
Информацию можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

📝Используйте эти сервисы при проведении финансовых расследований, а также при выборе финансовой организации для сотрудничества.

#ФинансовыеРасследования
FinUniversity | Финансовая разведка