✅Благодарим всех, кто принял участие в нашем опросе! ✅

Начнем с новостей международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала годовой отчет за 2023-2024 гг., в котором рассказала о ключевых достижениях в противодействии финансовым преступлениям.

В нем подведены итоги работы организации по предотвращению злоупотреблений в международной финансовой системе и укреплению основ для устойчивого и более инклюзивного экономического развития.

Среди ключевых достижений:
📎Укрепление глобального соблюдения стандартов ФАТФ –подготовка к следующему раунду взаимных оценок с акцентом на своевременность, риск-ориентированность и повышение эффективности. Разработка обновленных критериев для выявления стран с системными проблемами.

📎Прозрачность и конечные бенефициары –совершенствование глобальных стандартов прозрачности, подготовка рекомендаций и обучение государств мерам предотвращения финансовых преступлений. Многие страны уже взяли на себя обязательства по созданию реестров бенефициарных владельцев.

📎Изменения стандартов ФАТФ в отношении некоммерческих организаций (НКО) – обеспечение того, чтобы меры по защите НКО были целенаправленными и соразмерными, предотвращая чрезмерное регулирование гражданского общества.

📎Глобальная сеть ФАТФ – усиление сотрудничества с региональными партнерами и организациями, работающими в формате FATF-Style Regional Bodies.

📎Гендерное равенство в ФАТФ – продвижение инициатив по расширению участия женщин и привлечению новых лидеров в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

📎Противодействие угрозам для глобальной финансовой системы – анализ новых рисков, включая отчеты о кибер-мошенничестве, использовании краудфандинговых платформ для финансирования терроризма, схемах вымогательства и коррупции через программы получения гражданства и вида на жительство за инвестиции.

📎Возврат активов – впервые с момента создания ФАТФпересмотрены международные стандарты по возврату активов, а также налажено активное сотрудничество с INTERPOL для оперативного внедрения этих механизмов.

📎Виртуальные активы – публикация первого списка юрисдикций с масштабной деятельностью поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) и шагов, предпринятых ими для соблюдения требований ФАТФ.

#Новости
FinUniversity | Финансовая разведка