👨‍💻Возвращаемся к рабочим будням, чтобы узнать про нововведения регулятора - активного участника ПОД/ФТ/ФРОМУ. 🏦

В соответствии с Рекомендацией 26 «Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями» ФАТФ «компетентным органам или органам финансового надзора следует принимать необходимые правовые или регулирующие меры для недопущения того, чтобы преступники либо их сообщники могли иметь значительное или контрольное долевое участие, или занимать руководящие должности в финансовом учреждении, или являться бенефициарным собственником такого учреждения». 💰

Для реализации данной рекомендации Банк России оценивает деловую репутацию лиц, претендующих на руководящие должности или роль бенефициара финансовых организаций.
➕С 2025 г. введен в открытую эксплуатацию Конструктор оценки деловой репутации и квалификации (КОДРИК) на сайте Банка России
Данный сервис поможет предварительно оценить, соответствует ли трудовой опыт, образование и деловая репутация физического лица установленным требованиям, предъявляемым к кандидатам на должности на финансовом рынке.
Для прохождения опроса в выпадающем списке необходимо выбрать участника финансового рынка и должность (см. слайд), и ответить на все вопросы анкеты.
Для прохождения опроса по блоку «Деловая репутация/запреты» потребуется:
📌информация о наличии/отсутствии сведений о физическом лице в базе данных о деловой репутации, ведение которой осуществляет Банк России;
📌информация о наличии/отсутствии судимости;
📌информация из электронной трудовой книжки;
📌информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
📌информация о причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Итоги опроса носят информационный характер. При назначении на должность Банк России обязательно проведет оценку соответствия установленным требованиям на основании документально подтвержденных сведений.

#Новости

FinUniversity I Финансовая разведка