🔥🧑‍💻Продолжаем обзор изменений антиотмывочного законодательства.🆕

С 5 февраля 2️⃣⌛2️⃣5️⃣ г. вступают в силу изменения в 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он направлен на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) и специальных должностных лиц (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ 🥸.

✔️Изменены подходы к созданию КПК и приобретению ими прав на осуществление деятельности. Кроме того, законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.

✔️Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и СДЛ, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

✔️Из № 115-ФЗ исключено изъятие в отношении квалификационных требований к СДЛ. Теперь занять названную должность не смогут лица, привлекавшиеся к любой административной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства, в том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц.

#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка