🔥🧑‍💻Продолжаем обзор изменений антиотмывочного законодательства.

С 8 января 2️⃣⌛2️⃣5️⃣ г. вступают в силу изменения, внесенные Федеральными законами от 28.12.2024 N 513-ФЗ и N 521-ФЗ 🆕.

📌513-ФЗ устанавливает механизм временного исключения организации из списка запрещенных на территории РФ. ❌Предусматривается, что запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список террористических организаций, может быть приостановлен по решению суда РФ на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. 🛡
Этот механизм будет использован для исключения движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) из списка террористических в связи с необходимостью развивать с Афганистаном торгово-экономическое сотрудничество. Аналогичное решение в 2024 г. принято в Казахстане.

📌521-ФЗ вносит изменения в статью 7 N 115-ФЗ. Они направлены на обеспечение исполнения банками обязанности по предоставлению клиентам – физическим лицам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы только с использованием действующих каналов взаимодействия: сайтов в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) мобильных приложений, без необходимости создания новых каналов предоставления услуг для выполнения требований 115 ФЗ. 🌐💻

#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка