⭐Федеральная служба по финансовому мониторингу подвела итоги работы в 2024 году и обозначила основные задачи на 2025 год.
 
⚔В 2024 году усилия были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
 
🌐Было укреплено взаимодействие с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.
 
🔍В 2024 году выросло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций. Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц («дропов»), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов.
 
✔Основные результаты взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов представлены на слайде.
Национальная антиотмывочная система России готова к отражению новых вызовов, снижению рисков и нейтрализации угроз ОД/ФТ/ФРОМУ в наступающем новом 2025 году!

#Новости
#ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка