💫 Доброе утро, а вот и решение нашего кейса!

〰️ Какие предикатные преступления были совершены?
- Преступный доход от гос контрактов, а также от незаконной банковской деятельности.
- Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
- Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
- Фальсификация платежных документов (ст. 187 УК РФ).
- Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

📄 Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
- Участие в государственных контрактах для получения средств, часть из которых была обналичена незаконным путем.
- Использование криптобирж (например, «Garantex») для приобретения и конвертации стейблкойнов, что усложняет отслеживание денежных потоков.
- Применение схем с куплей-продажей драгоценных металлов в кредитных учреждениях для легализации денежных средств.
- Значительный объем операций: обналичено не менее 18 миллиардов рублей, из которых 7 миллиардов — в Санкт-Петербурге.
- Организация масштабной сети из участников, задействованных в различных регионах РФ (Санкт-Петербург, Москва, Костромская область).

🫥 Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
- Росфинмониторинг: финансовое расследование.
- Следственный комитет (ГСУ СК России по Санкт-Петербургу): возбуждение уголовных дел и проведение следственных действий.
- ФСБ России: пресечение противоправной деятельности, оперативное сопровождение, проведение обысков.
- Кредитные учреждения: выявление подозрительных операций купли-продажи драгоценных металлов и прочих банковских операций.
 
🫶 Желаем вам прекрасного продолжения последней рабочей недели 2024 года!
 
#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка