⭐Всем доброго утра субботы, давайте сверим наши решения!

🏛 Какие предикатные преступления были совершены?
 
🔵Организация финансирования терроризма, включающая сбор и перевод денежных средств для обеспечения материально-технической базы запрещенной террористической организации, а также участие в деятельности террористической организации (ч. 4 ст. 205.1, ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
 
📃 Какие отличительные признаки (особенности) присущи данной схеме?
 
🔵Конспиративный подход к вовлечению и психологическая обработка участников группы на верность террористической организации.
🔵Организация сбора средств для ФТ через закрытое сообщество и мобильное приложение.
🔵Использование банковских карт для сбора и систематического перевода средств участникам боевых действий.
 
👨‍👩‍👧 Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
 
🔵Следственный комитет Российской Федерации (СКР)
🔵Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
🔵Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (ГУПЭ МВД России)
🔵Росфинмониторинг
🔵Кредитные организации
 
💼 Вот такой получился кейс, всем прекрасных выходных!

#РазведкаВделе
FinUniversity | Финансовая разведка