⚡️ Как скидки сестре превратились в «схемные продажи»

Продолжаем тему экономических злоупотреблений в бизнесе. Про липовые скидки мы уже писали, сегодня расскажем про схему с уже отнюдь не липовыми скидками.

Вообще тема со скидками – это опять же классический способ мошенничества, приводящего к недополучению компанией выручки.

Как же это происходило на практике в нашем кейсе?

К нам обратилось руководство компании, производящей отделочные строительные материалы и изделия. У бенефициара появились сомнения в добросовестности работников одного из южных подразделений. Мы начали проводить финансовое расследование, и в итоге именно в сегменте продаж выявили аномалии:

🔵 Анализ условий и порядка предоставления скидок покупателям выявил ряд дистрибьютеров, получающих регулярные скидки
🔵 Анализ разницы между суммой поставок по ценам прайс-листов и суммой поставок по ценам со скидками выявил ряд необоснованных скидок в адрес одного из дистрибьютеров
🔵 Таким дистрибьютером оказалось Общество "X", 100% участником и генеральным директором которого являлась сестра менеджера южного подразделения нашей компании

Много ли было скидок?

Данное Общество "X" не являлось значимым и приоритетным контрагентом, не имело статуса стратегического или сетевого покупателя, а доля поставок в его адрес в общей выручке компании составила за исследуемый период менее 0,04%.

Такие вроде бы незаметные «схемные продажи» привели к ущербу для компании в размере более 15 млн. рублей.

В итоге, после предоставления клиенту заключения с результатами нашего финансового расследования из компании были уволены 11 человек, которые имели отношение к совершению указанных злоупотреблений.

Для выявления таких аномалий у наших экспертов есть сборник лучших индикаторов и тестов, более того, эти процессы у нас автоматизированы. Поэтому даже такие, казалось бы, небольшие «схемные продажи» мы эффективно выявляем.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖♟
#Бизнес #ficenter #Экспертиза #Финансовые_расследования