💵Контрабанда со скидкой

Продолжаем делиться нашим опытом в сфере форензика. Сегодня расскажем о том, как предоставление скидок может привести к ущербу компании в 90 млн рублей.

К нам обратилось руководство крупной международной компании, чтобы выявить ущерб, нанесенный московскому представительству. Механизм крылся в предоставлении необоснованных значительных скидок 💸 на продукцию дистрибьютерам.

Во время проведения исследования мы проанализировали:
🔵условия и порядок предоставления скидок дистрибьютерам;
🔵должностные инструкции сотрудников представительства на их возможность предоставлять скидки;
🔵почтовую переписку сотрудников, аффилированность дистрибьютеров с сотрудниками представительства.
Нами активно применялись методы OSINT 💻— разведки по открытым источникам и специальным базам, в результате чего были выявлены следы скрытых связей.

🧐 В чем же был основной механизм фрода?
Региональный менеджер решил предоставлять скидки в размере до 50% на продукцию крупному дистрибьютеру под предлогом наличия на рынках такого же товара, ввезённого контрабандным путем (без налогов) из других стран, и его возможной реализации по ценам существенно ниже отпускных.

Эта страшилка привела бы к коллапсу — невозможности сбыта, затоваривания продукции на складах, так как в целом продукция не отличалась. Как контрабанда, так и сама скидка были липовые: по внутренним правилам компании такие скидки были невозможны в любой ситуации.

✔️ Итоги проверки:
Мы выявили злодейских лиц из числа руководства, давших скидку, установили аффилированность между покупателями и менеджментом компании, зафиксировали ущерб компании в размере 90 млн руб.

Мошенничество при применении скидок — один из самых популярных способов фрода при реализации. Нужен выдуманный предлог, сложно написанный регламент и связи с дистрибьютером.

Если у вас есть сомнения в сотрудниках и партнерах, наши эксперты знают, как защитить ваш бизнес.
➖➖➖➖➖➖➖➖♟
#Реальный_кейс #Форензик #ficenter #Экспертиза #Бизнес #Мошенничество