♟ Сергей Ефимов и специалисты fi.center примут активное участие в работе ЮФМ 2024.

Сергей Ефимов совместно с Еленой Юловой выступит модератором секции Форензик и финансовые расследования. Мы будем рассказывать о современных инструментах форензика, его использовании адвокатами в судебных и досудебных процедурах. Также на форуме будут презентованы наши программные решения 💻 по выявлению аномалий в ФХД.

❓ Мы давно пытаемся ответить на вопросы, почему у мошенничеств в России такая высокая латентность, и почему даже при значительных вложениях не удается выявить весь объем злоупотреблений. Среди ответов, лежащих на поверхности, недостаточная степень автоматизации процессов выявления аномалий — настораживающих, не соответствующих историческим данным и логике экономических процессов, обстоятельств ФХД, которые могут свидетельствовать о совершаемых злоупотреблениях. И эта задача имеет повышенный уровень сложности, не такой как, загрузить запрос в Спарк или Контур-фокус.

👥 Мошенниками реализуются уже давно известные схемы, пусть и с модификациями, придумать что-то новое крайне сложно. Понимание, как реализация схемы отражается в учетной и иной экономической информации, позволяет создать протоколы реагирования на первичную информацию. Однако на стадии реализации далеко не все способны грамотно описать по-настоящему работающие индикаторы мошенничества.

Автоматизация работы с аномалиями реализована командой fi.center в виде программного обеспечения для выявления красных флажков 🚩. Такой анализ строится на исследовании учетных данных, содержащихся в информационных базах бухгалтерского учета. На рынке представлен широкий спектр систем по защите от кибермошенничества, утечкам и сливам, однако аналогичных продуктов по выявлению красных флажков для анти-фрода нет.

📉 Например, аномалия, которая может свидетельствовать о бестоварной поставке, отражается в учете через соотношение исторических данных и текущих. Долгое время, чтобы производить определенный объем готовой продукции, компания закупала конкретный объем номенклатуры, материалов, полуфабрикатов, и в какой-то момент происходит некая аномалия – увеличивается объем 2-3 номенклатур, а вместе с тем объем готовой продукции не меняется. Да, может поменяться технологическая карта, рецептура производства, или же как раз имеет место бестоварная поставка. Особенно данный красный флажок 🚩срабатывает, когда у компании поменялись контрагенты, и после проверенных крупных рыночных контрагентов появились более сомнительные.

Приглашаем вас посетить ЮФМ 2024, не упустите возможность узнать о лучших практиках, задать вопросы экспертам и обменяться опытом с коллегами. Обсуждения, кейсы и много полезной информации ждут вас 🔥

#Экспертиза #ficenter #Бизнес #Мошенничество #Фрод