Активы под контролем государства: изучаем практику национализации

Друзья, мы подготовили небольшую серию постов по национализации активов - краткий обзор с известными кейсами и нашу практику  экономической экспертизы в антикоррупционных делах.

За последние годы национализация активов стала уже осознанной и последовательной работой государства, опирающейся на развитую правовую базу и отработанные инструменты изъятия.

Сегодня пройдёмся по основным формам изъятия. Более подробно с ньюансами - читайте нашу статью на сайте, а здесь ниже - основной ликбез.

Итак, к основным формам изъятия относятся:

⚡️Временное управление иностранными компаниями

25 апреля 2023 года Президентом России подписан Указ № 302 - он вводит временное управление над некоторыми активами иностранных компаний (их дочерних структур). На практике за дело берётся Росимущество и управляет ими почти как собственник: контролирует работу, решает текущие вопросы и тд., но при этом действует запрет на продажу акций и недвижимости.

Под действие указа попали такие известные на слуху  компании как : АО "ДАНОН РОССИЯ" - "Данон Трейд" (Франция); ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - ООО "Хоппи Юнион" (Дания); АО "РОЛЬФ" - DELANCE LIMITED (Кипр).

⚡️Взыскание активов по антикоррупционным искам

Правовое основание — пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ. По этой норме суд может принудительно изъять имущество, если его владелец не доказал, что приобрёл его на законные доходы.

Прокуратура выясняет, не использовал ли чиновник своё положение (властный и административный ресурс), чтобы получить или развить бизнес. Если доказательства законного происхождения активов не представлены - дело идёт в суд. На практике суд рассматривает такие дела "ооочень" быстро.

Самые значимые изъятые активы: ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (~ 233 млрд. руб.); АО "ТГК-2" (~ 80 млрд. руб.); Агрохолдинг "Покровский" (~ 67,8 млрд. руб.).

⚡️Незаконная приватизация: когда государство может вернуть имущество

Приватизация согласована не тем уровнем власти - решение приняли региональные органы вместо федеральных.

Нарушена сама процедура - имущество не приватизировали по правилам, а просто выкупили по договору аренды с правом выкупа, т.е. вместо полноценной приватизации использовали другую схему.

Самые значимые активы: ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (329,7 млрд руб.); АО "Башкирская Содовая Компания" (~ 70 млрд. руб.); АО "Метафракс Кемикалс" (~ 100 млрд. руб.).

⚡️Изъятие стратегических обществ

Генеральная прокуратура и ФАС уделяют особое внимание сделкам вокруг стратегических предприятий - например, морских торговых портов, рыбопромышленных и горно‑обогатительных предприятий, целлюлозно‑бумажных комбинатов и других ключевых компаний.

Всё регулируется Федеральным законом от 29.04.2008 № 57‑ФЗ, который устанавливает, что перед сделкой нужно заранее согласовать с госорганами приобретение иностранным инвестором любого пакета, дающего право управлять компанией.

В случае отсутствия надлежащего согласования, акции (доли) стратегического общества изымаются в доход РФ, изымается имущество, относящееся к основным производственным средствам компании, в доход государства взыскиваются доходы, полученные от сделки.

Самые крупные изъятые активы: АО "Сясьский ЦБК" - целлюлозно-бумажный комбинат (~ 21,8 млрд. руб.); Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Приморской рыболовной компании (~ 358 млрд, руб.); Аэропорт "Домодедово" (~ 1 трлн. руб.); ООО "Родные поля" – зернотрейдер (~ 58 млрд. руб.); ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", объекты недвижимости (1 млрд. руб.).

⚡️Изъятие активов за экстремизм

Активы физических лиц и объединений могут быть изъяты в доход РФ, если эти лица признаны экстремистскими. При этом
компании, принадлежащие таким лицам, становятся ответчиками по делам об изъятии. Прокуратура обычно утверждает, что бизнесы использовались для финансирования экстремистской деятельности, все дела по этому основанию рассматриваются в закрытом режиме.

Самые крупные изъятые активы: ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва" (~ 135 млрд. руб.); Холдинг KDV Group (~ 497 млрд руб.).

⚡️Новые правила игры: после изъятия активов - взыскание денег

Вслед за изъятием имущества прокуратура требует вернуть ещё и деньги - дивиденды, займы, компенсации за убытки.
Раньше схема была простой: суд изымал актив - и на этом дело заканчивалось. Теперь же правоохранители идут дальше: проверяют финансовую историю компании и ищут денежные потоки, которые, по их мнению, связаны с нарушениями.

Яркий пример: дело против группы компаний "Ариант". Прокуратура добилась взыскания около 105 млрд рублей. В рамках дела  также оказались: ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант".

В завершение поста хотим поделиться (вдруг вы еще не знаете) подробным и постоянно обновляемым на сегодняшний день исследованием с подборкой всех дел и результатов их рассмотрения дел по национализации активов -
https://nationalization.nsplaw.com/ ↖️

#честноемнение@ficenter