Представители Росфинмониторинга, профильных ведомств и частного сектора обсудили предварительные итоги национальной оценки рисков

📍В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу прошли совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов, посвященные вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования национальной антиотмывочной системы на региональном уровне и реализации мер по нейтрализации актуальных угроз и снижению рисков.

✅ Ключевая тема - предварительные итоги национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

🎙️От Росфинмониторинга с докладами выступили: начальник Информационно – аналитического управления Александр Курьянов, начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Игорь Ремизов, заместитель начальника Юридического управления Глеб Вилинский и другие.

Участники также обсудили:

📌 информационное взаимодействие с Росфинмониторингом;

📌 понимание рисков финансовыми учреждениями и представителями установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП);

📌 особенности реализации риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий в округе.

📍Также на базе Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось совещание с представителями частного сектора региона на тему: «Повышение эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

✅ На повестке встречи: актуальные угрозы и риски отмывания денег и финансирования терроризма, информационное взаимодействие с Росфинмониторингом, реализация мер надлежащей проверки клиентов, в том числе по выявлению бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию и блокированию денежных средств.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте