Какие документы исследует ФСТЭК России при проверках?

Как известно, территориальные органы ФСТЭК России проводят плановые и внеплановые, выездные и документарные проверки российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями.

Для достижения целей и задач проверки проверяемые субъекты предоставляют по запросу ФСТЭК России документы (некоторые документы уже имеются в распоряжении ФСТЭК России), которые эксперты для удобства понимания делят на три группы:

Группа № 1 Организационные
— Устав
— Свидетельство ФНС России о государственной регистрации юр. лица
— Свидетельство ФНС России о постановке на учёт в налоговом органе
— Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
— Решение о назначении генерального директора
— приказы о приеме работников на работу (ответственных за экспортный контроль), доверенности и др.

Группа № 2 "ВЭД"
— внешнеторговые контракты
— приложения/доп. соглашения к внешнеторговым контрактам
— акты о переходе права собственности к внешнеторговым контрактам
— декларации на товары
— статистические формы учета перемещения товаров
— отгрузочные спецификации
— счета и др.

Группа № 3 "Экспортный контроль"
— журнал учета внешнеэкономических сделок (ВЭС) для целей экспортного контроля
— приказ о назначении должностного лица, ответственного за ведение журнала учета ВЭС для целей экспортного контроля
— лицензии ФСТЭК России
— разрешения КЭК РФ
— идентификационные заключения
— внутренняя программа экспортного контроля (вместе с приказом о ее утверждении) и др.