Объем подозрительных финансовых операций в России в первом полугодии 2026 года сократился на 35% и составил 20,9 млрд рублей. Наиболее сильное снижение ЦБ зафиксировал в банковском секторе: сомнительное обналичивание средств уменьшилось более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей.

Регулятор связывает такую динамику с работой платформы «Знай своего клиента» и сокращением операций с участием подставных лиц — дропов. Через такие схемы проводятся расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино. За отчетный период объем подобных операций через дропов снизился примерно на треть.

Сокращение затронуло как общий объем подозрительных транзакций, так и один из наиболее заметных каналов вывода наличных. По оценке ЦБ, усиление контроля за клиентами и уменьшение использования подставных участников уже отражаются в статистике нелегального финансового оборота, хотя за шесть месяцев объем сомнительных операций все еще измеряется десятками миллиардов рублей.

ΞKONOMICON