Объём подозрительного обналичивания через банковский сектор в первом полугодии 2026 года сократился более чем вдвое — до 7,4 млрд рублей против 15,9 млрд годом ранее. Банк России связывает основную часть снижения с операциями через счета физлиц, куда деньги поступали веерными переводами от компаний без реальной хозяйственной деятельности.

За пределами банковского сектора динамика была обратной: объём транзитных операций высокого риска вырос на 4%, до 8 млрд рублей. Речь идёт о схемах безналичной компенсации наличной выручки, которую торговые компании передают третьим лицам.

Подозрительные операции с признаками вывода денег за рубеж снизились на 35%, до 5,5 млрд рублей. Основными основаниями оставались авансы за импорт — 44% и платежи нерезидентам за услуги — 34%. Операции дропов сократились примерно на треть. Главный спрос на теневые финансовые услуги формировали строительство с долей 36%, сфера услуг с 28% и торговля с 22% рынка таких операций.

ΞKONOMICON