Организации и ИП, окрашенные платформой ЗСК в красный цвет, будут исключены из ЕГРЮЛ

Для этого должны произойти следующие события:

1) банк и ЦБ присвоили высокий риск операций и банк принял меры к клиенту согласно п. 5 ст. 7.7 закона 115-ФЗ,

2) истекли 6 месяцев со дня применения к клиенту мер из пункта 1.

Если организацию (или ИП) исключили из ЕГРЮЛ /ЕГРИП по такому основанию, то индивидуального предпринимателя, владельцев организации и/или её руководителя ожидает дисквалификация на 3 года.

Что еще почитать по этой теме?

Забирайте:

1️⃣Что делать, если банк ограничил операции по счетам
2️⃣Если банк рекомендовал не проводить операцию в адрес какого-либо контрагента
3️⃣Какой банк выбрать для открытия счета
4️⃣О назначении платежа в платежном поручении
5️⃣Шесть «опасно» в работе с банками
6️⃣Решение суда: оценка риска совершения подозрительных операций осуществляется банком индивидуально
7️⃣Поход в МВК на оспаривание теперь обязателен
8️⃣Подборка важных публикаций про банки

#мспживи
#банкионитакие