Срок расплаты за серьезные нарушения по ПОД/ФТ планируется увеличить в два раза

РФМ планирует внести изменения в КоАП РФ: срок давности, в течение которого компанию могут наказать за серьезные нарушения в сфере антиотмывочного законодательства, вырастет с 3 до 6 лет.

Изменения касаются двух составов 👇
 
1.      Ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ - если ваши ошибки в системе внутреннего контроля (ПОД/ФТ) привели к тому, что через компанию отмыли деньги или профинансировали терроризм.
2.      Ст. 15.27.3 КоАП РФ - совершение сделок или финансовых операций с преступным имуществом в интересах юридического лица.

Раньше, если с момента подозрительной операции прошло 3 года, компанию уже нельзя было оштрафовать. Теперь риск будет висеть над предприятием не 3, а 6 лет.  
 
Зачем это делают?

Чтобы наказать компанию административно, сначала нужно доказать вину конкретных людей в суде по уголовному делу (приговор). Расследования по отмывочным статьям длятся долго - зачастую дольше 3 лет. Сейчас многие компании избегают штрафов просто потому, что срок давности истекает, пока идет следствие. Увеличение срока до 6 лет закрывает эту лазейку.

Этот шаг делает сроки давности по данным статьям такими же, как по коррупционным нарушениям (например, за взятки от имени юрлица). Таким образом, государство ставит отмывание доходов в один ряд с самыми тяжкими экономическими проступками.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект нормативно-правового документа за id 171374
 
Получается, что сроки хранения документов по ПОД/ФТ и первичной финансовой документации теперь критически важно соблюдать (и, возможно, пересмотреть в сторону увеличения), так как проверка может прийти за периоды, которые раньше считались безопасными. И если ваша компания вовлечена в цепочку сделок, где у контрагента возникли проблемы с законом, тень на ваш бизнес может лечь спустя много лет.

#мспживи