Не так уж много надо, чтобы подтвердить ваше право иметь не одно юрлицо, а несколько

Основываясь на судебной практике, которую мы с вами читаем почти каждый день, можно выделить 5 блоков, над которыми вам надо поработать, чтобы отбиться от претензий в дроблении:

1) описать деловую цель (неизбежность создания или приобретения нескольких юрлиц) и подкрепить её показателями, ради которых создана группа,

2) убедиться в том, что каждая компания независима и самостоятельна в ведении своей деятельности. Заметьте: это условие без первого обычно не работает. Если создание второй и последующих компаний группы не было неизбежным, то независимость и самостоятельность компаний подтвердить практически невозможно. И всегда помните про статью 187 УК РФ,

3) сделать аудит цен, по которым вы продаете и покупаете внутри группы. Убедиться в том, что внутри группы взаиморасчеты производятся в полном объеме,

4) документооборот между компаниями группы настроен и выполнен качественно. Если цены вне рынка, то и документы будут так себе. Поэтому связь между пунктами 4 и 3 списка прямая,

5) за каждым документом (как внутри группы, так и во взаимоотношениях с поставщиками и покупателями) должна стоять реальная сделка, а за каждой сделкой - документ. Если есть документы, это хорошо. Но если есть только документы, а реальных услуг (работ) не было, ТМЦ не перевозились и не передавались, то никакой документ (см. п. 4) вам не поможет. Поэтому здесь связь прямая и обратная: документ без реальности не нужен, реальность, не подкрепленная документами, тоже вам не поможет.

Если все 5 пунктов отработаны, то надо ли бояться того, что у всех компаний один IP-адрес? Нет.
Надо ли бояться, если вывеска у компаний одна? Нет.
Надо ли переживать, что один хозяин у всех юрлиц? Нет.
А вот если все 5 пунктов не отработаны, то и разный IP-адрес не поможет, и регистрация компании на жену не спасет.

Понимаю, что разобраться самому в этих признаках и рисках, дроблении и разделении сложно, поэтому записывайтесь на мой мозговой штурм - разберёмся в вашей ситуации вместе.

#мспживи