Давно не было вычурных терминов в канале. Исправляем ситуацию, тем более что повод есть.

С 31 января нотариусы обязаны проводить антиотмывочный комплаенс сделок. Как звучит, а! Но по факту это грустноватая песня. Потому что этот самый «антиотмывочный комплаенс» предполагает, что нотариусы будут сообщать Росфинмониторингу обо всех удостоверяемых сделках с имуществом, которые покажутся нотариусу подозрительными.

Например, если покупатель рассчитывается наличкой или если несколько компаний выдают единую нотариальную доверенность на одного человека.

Информация о совершении подозрительных с точки зрения нотариуса действий, передаваемая в надзорный орган, больше не защищена нотариальной тайной. И когда у контролирующих органов по итогам сообщения, полученного от нотариуса, появятся вопросы, покупателям недвижимости и других активов придется доказывать легитимность операций, раскрывая максимум информации о себе и своих накоплениях.

При этом введённая норма максимально размыта — на этом сходятся и эксперты, и участники рынка. Под подозрительную сделку с таким отсутствием чётких критериев можно подтянуть что угодно.

В общем, девицы, имейте в виду — идёте удостоверять что-то к нотариусу, можете в итоге оказаться на карандаше у Росфинмониторинга.