6 октября Октябрьский районный суд Петербурга отправил Владимира Щуревича и Александра Соколова в СИЗО до 17 октября. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, незаконных валютных операциях и даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, не позднее мая 2019 года некий К. создал организованную группу. В неё вошли Соколов, Щуревич, ещё пять установленных фигурантов и неустановленные лица. Следствие считает, что группа вела незаконную банковскую деятельность от имени ООО «Евротрак Северо-Запад» и ещё семи компаний, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Предполагаемый преступный доход группы следствие оценивает почти в 152 млн руб. Ещё 128,3 млн руб. со счетов «Евротрак Северо-Запад» перевели на счета нерезидентов. По материалам дела, банку представляли документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и назначении платежей.

Отдельный эпизод относится к 2025 году. По версии следствия, К., Соколов и Щуревич передали в ресторане 6 млн руб. посреднику Ш. Деньги предназначались неустановленным сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка — за непроведение оперативных мероприятий в отношении фигурантов.

Компания появилась 4 августа 2020 года — более чем через год после предполагаемого создания группы. В ЕГРЮЛ недостоверными отмечены сведения о её адресе, директоре и единственном участнике Виталии Гашкове.

В 2024 году «Евротрак Северо-Запад» показала 116,5 млн руб. выручки и нулевую чистую прибыль. Более свежей годовой отчётности в открытом реестре ФНС нет.

Соколова и Щуревича задержали 5 октября и в тот же день предъявили обвинение. Они просили о домашнем аресте или запрете определённых действий, но суд выбрал СИЗО. Текущий срок ареста — 13 суток. Дальнейшую меру пресечения определит суд, если следствие обратится с новым ходатайством.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений