Налоговая может прийти к вам из-за подрядчика, которого вы даже не знаете

Есть у нас в Bridge Group клиент – консалтинговая компания. Белее некуда: реальные директора, действующие контрагенты, нормальные договоры, понятные акты.
 
Бац – в один день к ним приходит налоговая с вопросами и доначислениями. Кто-то из субподрядчиков их подрядчика оказался замешан в крупной схеме с «бумажным НДС».

Директор смотрит на меня и спрашивает: «Мне что, нужно влезать в бухучёт своего контрагента и делать ему полноценный налоговый аудит?» Я понимаю абсурдность этого вопроса, но на него у меня есть такой же абсурдный ответ: «Да, именно к этому все и идет». 

Но если серьезно, то влезать в бухучет всех контрагентов, конечно, не требуется. Но нужно показать налоговой и суду, что ты проявил должную осмотрительность. Не просто запросил выписку из ЕГРЮЛ – это уровень 2015 года. А реально проверил: деловую репутацию, ресурсы, историю судебных споров, налоговую нагрузку контрагента.

Сейчас мы с командой собираем доказательную базу: восстанавливаем переписку, фиксируем логику выбора подрядчика, документируем все, что подтверждает реальность сделки. Наша задача – показать, что действия клиента не предполагали дробления, отмыва денег и прочих махинаций. 

Если есть вопросы по этому, и другим кейсам, связанных с раскачиванием цепочки «бумажного» НДС – пишите в комментариях 👇🏻

Youtube | Tenchat | MAX | VK | Dzen