🧑🏻‍💻 Обзор открытых источников для проведения Due Diligence 2.0

Как обещали, продолжаем делиться полезными источниками для проведения юридической проверки.

1️⃣ Федресурс.
Здесь публикуются сведения об активах (стоимость, оценка, аудит), об обеспечительных интересах в отношении имущества (залог, лизинг и др.), о лицензиях, членстве в СРО, реорганизациях, ликвидациях, о банкротстве. Часть сведений в реестр направляют гос.органы, другую – обязаны направлять сами компании.

2️⃣ Журнал «Вестник государственной регистрации».
Ресурс позволяет найти сведения о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ и другие факты, которые юр.лица обязаны публиковать – в т.ч. о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, об отмене нотариальной доверенности, о снижении стоимости чистых активов и др.

3️⃣ Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации.
Здесь есть вся информация, которую эмитенты обязаны раскрывать согласно законодательству. Ресурс аккредитован Банком России.

4️⃣ Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ФНП.
Сюда нотариусы вносят сведения о залогах почти любого движимого имущества, для которого законом не предусмотрена регистрация залога – автомобили, оборудование, товары в обороте, ценные бумаги.

5️⃣ Открытые реестры ФИПС.
Ресурсы позволяют узнать о регистрируемых Роспатентом объектах интеллектуальной собственности, их правообладателях, об обременениях исключительных прав на эти объекты.

6️⃣ Проверка доверенностей по реквизитам.
Еще один ресурс ФНП, который дает возможность проверить действительность нотариально удостоверенных доверенностей. Здесь также есть распоряжения доверителей об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме.

7️⃣ Единое блокчейн хранилище МЧД.
Это единое хранилище электронных машиночитаемых доверенностей (МЧД), которое позволяет не только хранить их, но и выдавать для взаимодействия с контрагентами и гос.органами, а также проверять достоверность (например, действительность электронной подписи).

8️⃣ Картотека арбитражных дел, ГАС Правосудие.
Это базы данных арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Позволяют узнать о рассматриваемых делах либо результатах после завершения судебного процесса.

9️⃣ ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», ФГИС «Единый реестр проверок».
Генеральная прокуратура РФ консолидирует и публикует планы гос.органов по неналоговым проверкам субъектов экономической деятельности.

🔟 Банк данных исполнительных производств.
Ресурс позволяет узнать об исполнительных производствах в отношении компаний, в т.ч. размер взыскиваемой задолженности.

1️⃣1️⃣ Сведения о санкциях иностранных государств:
🔹 США;
🔹 Великобритания;
🔹 Евросоюз.

➡️ Практическое КУ

#Сделки