📂 Распространенные риски, выявляемые при корпоративно-правовом Due Diligence: версия 2.0

Недавно мы писали о рисках, которые часто выявляем при корпоративно-правовом Due Diligence.
🤝 Спасибо коллегам за то, что поделились случаями и примерами из практики!

1️⃣ Умышленное или неаккуратное изменение прав по «префам», которое привело к перераспределению корпоративного контроля и СД.

2️⃣ Грубые нарушения при увеличении УК: не было регистрации эмиссии, только регистрация изменений в устав.

3️⃣ Компания долгое время «жила» по уставу, компетенция органов управления которого не соответствовала законодательству.

4️⃣ «Кривая» оплата УК в ООО и АО (оплатил только один участник).

5️⃣ Важные решения ОСА(У) принимались до оплаты УК.

6️⃣ Размер номинальной стоимости доли участника ООО не соответствовал ее процентному определению (в ЕГРЮЛ).

7️⃣ В ЕГРЮЛ участник ООО, являющийся ПИФ, был зарегистрирован как юр.лицо.

8️⃣ Давние проблемы с соотношением стоимости чистых активов и размера УК.

9️⃣ АО не предоставляло статистическую отчетность по акционерам.

🔟 Сокращённое наименование непубличного акционерного общества – НАО.

Будьте бдительны! 😉

➡️ Следите за новостями на тг-канале «Практическое КУ».