Росфинмониторинг ввел новый критерий для блокировки счетов

В качестве основания для блокировки ведомство предлагает добавить к существующему списку частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке.

Каким образом выявлять такие совпадения и что считать достаточным совпадение, также определит Росфинмониторинг.

Если инициатива будет принята, банки должны будут проверять в том числе ФИО и дату рождения и при совпадении должны будут приостановить на пять рабочих дней, после чего ограничения снимут, если не будет принято решение об их продлении.

@forbesglobalrus