TGViewer
Channel Public Channel
Гид по санкциям

Гид по санкциям

@complianceru

Канал по санкциям, экспортному контролю, контрсанкциям и комплаенс
Subscribers
933
Photos
201
Videos
10
Links
1.5K
Recent Posts 20 shown
Post #2183 124
2 октября 2026 года Правительство Японии официально утвердило новый масштабный пакет санкций против России. Это первые ограничительные меры, введенные Токио с сентября 2025 года, и первый подобный пакет при новом премьер-министре. Санкции предусматривают полную заморозку активов указанных лиц и организаций. Под санкции попали 9 физических лиц, 33 юридических лица и 35 морских судов.
Физические лица:
1. Василий Бровко - директор по особым поручениям и топ-менеджер госкорпорации «Ростеха»;
2. Александр Захаров — создатель беспилотников «Ланцет» и владелец ООО «ЦСТ»;
3. Владислав Лобаев — основатель и экс-глава оружейной компании Lobaev Arms («Фонд Лобаева»);
4. Руководители и бенефициары оборонных компаний, включая Артема Ямщикова (ООО «ТСК Вектор»), Игоря Хоменко и Сергея Ушко (ООО «Т.Р.О.С.»), Александра Сычугова (Воскресенский агрегатный завод).
Российские компании:
1. Оборонные компании: «Уралдронзавода», Тульский машиностроительный завод, Мотовилихинские заводы, Коломенский завод, КБ «Око», криптобиржа Garantex.
2. Научные центры: НПО «Орион», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), ЦПА «Ленинец».
3. Морские судна. Япония впервые в своей практике ввела прямые санкции против танкеров и сухогрузов, которые, по мнению Токио, задействованы в транспортировке российской нефти выше установленного ценового потолка.
4. Экспортные ограничения на иностранные компании: Ограничения на экспорт наложены на 4 компании, помогавшие обходить санкции. Среди них одна турецкая фирма (Solid Tarim Inovasyon Inc) и три компании из ОАЭ (Amegino FZE, Auto Parts East FZCO, Moto Export DWC LLC).

https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_02701.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan Measures based on the Foreign Exchange and Foreign Trade Act regarding the situation surrounding Ukraine
Post #2181 181
1 октября 2026 года Великобритания расширила санкции против России, в который были включены 23 физических и 1 юридического лица, а также 8 морских судов.

https://www.gov.uk/guidance/russia-list-of-designations-and-sanctions-notices
GOV.UK Russia: list of designations and sanctions notices List of designated persons and notices issued about new designations, revocations, delistings and other changes to the UK Sanctions List.
Post #2180 180

Forwarded from Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

❗️OFAC признал A7 международной преступной организацией

Американские OFAC и FinCEN выпустили совместный пресс-релиз:
- предложение по блокировке транзакций с участием субагентов A7
- методичка FinCEN для поиска субагентов A7
- A7 названа "significant transnational criminal organization"

В методичке есть домены / ip адреса vpn серверов, веб серверов, почтовых серверов, которые позволяют идентифицировать субагентов A7.

Помимо этого инструкция содержит признаки левых инвойсов, например, оттиск печати на полностью цифровых документах, кириллица и нестандартные формы документов.

Все SAR отчеты должны быть маркированы особым кодом для приоритетного рассмотрения FinCEN.

Методичка: https://www.fincen.gov/system/files/2026-10/FinCEN-Alert-A7-Network.pdf
Post #2179 186
OFAC взялся за проверку иностранных агентов компании А7 и блокировку платежей этой организации, через сети которой прошло 12% от всех ВЭД платежей
Post #2178 196

Forwarded from Банк России

⚠️ Объем подозрительных операций в первом полугодии сократился на 35%

⚪️ За первые шесть месяцев 2026 года объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж составил 20,9 миллиарда рублей против 32 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.

⚪️ Наиболее заметно сократилось обналичивание в банковском секторе — более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей. Объем аналогичных операций вне банковского сектора изменился незначительно и составил 8 миллиардов рублей.

⚪️ Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 35% — до 5,5 миллиарда рублей.

Уменьшению подозрительных операций способствует созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК), сведения из которой используются в процедурах противолегализационного контроля. За четыре года ее работы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.


⚪️ Сохранился тренд на снижение подозрительных операций с участием подставных физических лиц — дропов, которые обеспечивают расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино. В первом полугодии объем таких операций сократился на треть.

Подробнее читайте в материале «Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги» ➡️
Post #2176 213
Хороший курс - рекомендую. У меня группового обучения на 4 квартал не планируется. Будет только тренинг для Узбекистана 6-9 октября и 14-15 октября для Казахстана. В России только корпоративные форматы тренингов
Post #2175 204

Forwarded from Эксперт ️

Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные в объеме свыше 1 млн руб., следует из указа президента.

Глава государства также распространил запрет на вывоз наличных рублей юрлицами и ИП из РФ на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан вне зависимости от суммы.

Предусмотрены исключения:

😀вывоз через международные аэропорты — при наличии банковских выписок или иных документов, подтверждающих снятие валюты со счета;

⏺️перевозки юрлицами в международном сообщении — если пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами РФ и подтвержден ввоз валюты в Россию;

⏺️вывоз для дипломатических и государственных нужд — при наличии уведомления МИД России;

⏺️за нарушение запрета указ предписывает изымать наличные: у ИП и юрлиц — в полном объеме, у физлиц — в части, превышающей 1 млн руб.

😀 Все эксперты здесь и в Макс
Post #2174 148

Forwarded from Compliance practice

Почему начались аресты самолетов Ирана?

23 сентября вступили в силу масштабные вторичные санкции США против иранского авиационного сектора.

Также OFAC 8 сентября ввело санкции против 27 иранских авиакомпаний и девяти связанных с ними поставщиков услуг в рамках операции "Economic Outcast", предупредив, что иностранные аэропорты, поставщики топлива, наземные службы и билетные агентства, которые продолжат обслуживать иранских перевозчиков, сами могут попасть под санкции и лишиться доступа к долларовой системе.

EO 13902 наделяет OFAC полномочиями по включению в санкционные списки любых лиц (независимо от их местонахождения), которые, согласно установленным данным, осуществляют деятельность в одном или нескольких из указанных секторов (авиация, электронные активы, доставка морем, золотодобыча) либо сознательно участвовали в значимой сделке по продаже, поставке или передаче (в Иран или из Ирана) товаров или услуг, имеющих существенное значение для функционирования этих секторов.

Кроме того, иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводит или обеспечивает проведение значимой финансовой операции в поддержку одного из таких секторов, рискует столкнуться с ограничительными мерами; они могут выражаться в запрете на открытие или ведение корреспондентского счета или счета для проведения расчетов (payable-through account) в США либо в установлении строгих условий их использования. Эти секторы дополняют перечень отраслей, уже подпадающих под действие указа № 13902 (строительство, горнодобывающая промышленность, производство и текстильная отрасль), а также секторов, в отношении которых санкции были введены ранее (финансовый сектор, нефтяная и нефтехимическая промышленность).

На практике это означает, что лица из третьих стран предупреждаются: деятельность, связанная с Ираном в этих пяти сферах, теперь может стать основанием для включения в санкционные списки OFAC, даже если такие действия никак не связаны с США — то есть не предполагают участия американских лиц, использования товаров или услуг американского происхождения, а также задействования корреспондентских счетов в банках США или иных механизмов клиринга в долларах США.

#sanctions #OFAC #Iran
U.S. Department of the Treasury Treasury Grounds Iranian Airlines with Sweeping Sanctions Action Operation Economic Outcast Targets All Remaining Iranian Airlines **WASHINGTON—** Today, under Operation Economic Outcast, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned 36 targets for supporting Iran’s aviation sector…
Post #2173 184
Спасибо коллегам за уточнения по санкциям в отношении авиационной отрасли Ирана
Post #2172 215

Forwarded from Банкофф - Финансы

Венгерский OTP Bank может полностью уйти из России. Он уже изучает возможные способы сделать это, пишет Bloomberg. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. Сейчас OTP в России почти полностью сосредоточен на розничном потребительском кредитовании. @bankoffo
Post #2171 219

Forwarded from Frank Media

🌍 Путин продлил расчеты за российский газ не только через Газпромбанк

Президент Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года возможность для иностранных покупателей оплачивать российский газ в рублях через другие российские банки, помимо Газпромбанка. Изменение внесено указом № 701 от 28 сентября в действующий с 2022 года специальный порядок расчетов за газ.

Ранее эта возможность действовала до 1 октября 2026 года.

Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка
Post #2170 189

Forwarded from MarketOverview

Указы Президента по недружественным нерезидентам

Сегодня Президентом России Владимиром Путиным были подписаны 2 распоряжения и 1 указ по действиям в отношении недружественных нерезидентов:

➖разрешение ООО "Софтэкс" на приобретение Небанковской кредитной организации Вестерн Юнион ДП Восток у американской Western Union Financial Services Eastern Europe LLC - распоряжение
К сожалению в распоряжении Президента не указан ИНН Софтэкса, поэтому с точностью невозможно определить, кто станет новым владельцем Вестерн Юниона. На сегодня в ЕГРЮЛ есть 4 компании с названием Софтэкс, без учета ликвидированных, находящихся в процессе ликвидации и банкротства. Самая крупная - это Софтэкс (Калининград) с уставным капиталом 30 млн руб, выручка за 2025 г. 1,5 млрд руб (22 млрд руб в 2024 г.), занимается автоматизацией бизнеса, разрабатывает IT-решения. С 2022 г. компания принадлежит Владимиру Жукавину, экс-менеджеру Первоуральскбанка.

➖разрешение Московскому Кредитному Банку (МКБ) получить контроль над акциями и облигациями, принадлежащие Сова Капитал Лимитед (бывш. Otkritie Capital International Limited, Великобритания) - распоряжение
Всего в перечне 36 эмитентов ценных бумаг на общую сумму около 1,5 млрд руб по котировкам на закрытие вчерашнего дня. Из интересного - пакет более 3,7 млн акций банка ВТБ, более 2 млн обыкновенных и 1,23 млн привилегированных акций Сургутнефтегаза, 487802 акции Роснефти. У 5 эмитентов нет рыночной оценки.

➖передача во временное управление АО "УК Торг РУС" российских активов Metro Cash & Carry - указ:
• Метро Вэрхаус Ногинск - владелец Metro Cash & Carry Russia B.V.
• Метро Кэш энд Керри Ин - 54,45% владелец Metro Cash & Carry International Holding B.V., 45,55% - Metro Cash & Carry Russia B.V.
• Ритейл Проперти 5 - 90% владелец Metro Retail Real Estate GmbH, 10% - Metro Properties Holdin GmbH
По данным Rusprofile, УК Торг РУС была зарегистрирована три недели назад, единственным учредителем и гендиректором компании является Йоханнес Мария Толай, глава Metro в России, а с июня 2026 г. еще и член совета директоров М.Видео. Очень странно, но в выписке ЕГРЮЛ указана, что у этого физ. лица женский пол, хотя во всех публикациях - это мужчина.

📢 MarketOverview | МАКС
Post #2169 207
24 сентября 2026 года Австралия ввела санкции против ряда российских физлиц, судов и компаний. Среди банков под ограничения попали:
Точка Банк
Почта Банк
Банк «Синара»
Ланта-Банк
Аверс Банк
Абсолют Банк
Транскапиталбанк
Ак Барс Банк
Банк «Вятич»
Всего в санкционном списке числятся 33 человек, 35 организаций и 38 судов.
https://www.dfat.gov.au/news/33-persons-and-35-entities-and-38-vessels-listed-under-autonomous-sanctions-regulations-2011-russia
Post #2168 466
28 сентября 2026 года ЕС расширил действие Регламента 1485, добавив в него 10 человек, представителей власти и судей. Всего теперь 108 физических лиц.
Следующие лица были добавлены:
99. Вячеслав Сергеевич КИРИЛЛОВ
100. Игорь Николаевич ЗИНЧЕНКО
101.Денис Владимирович ТЮТИН
102.Сергей Фёдорович САХАРОВ
103.Илья Владимирович РУСАКОВ
104. Виктория Михайловна МАЛЯМОВА
105. Анна Сергеевна ГОРЯЧЕВА
106. Юлия Игоревна ГУЗНЯЕВА
107. Элина Артуровна БАБАЯНЦ
108. Елизавета Сергеевна ТРУСКАЛЕНКО
Регламент 1485 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202602193
Решение 1484 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202602192

28 сентября 2026 года ЕС также расширил 269 Регламент. ЕС ввёл точечные блокирующие санкции против 10 физических и 17 юридических лиц.
Физики:
2111. Олег Иванович СЛАДКЕВИЧ
2112. Рустам Нургалиевич МИННИХАНОВ
2113. Александр Михайлович КАЛЯГИН
2114. Олег Владимирович ТРОФИМОВ
2115. Ирина Викторовна КРАВЧЕНКО
2116. Али Османович ЧОМАЕВ
2117. Максим Николаевич ШВЕЦ
2118. Ренард Владимирович КУТКОВСКИЙ
2119. Ганна Станіславівна МОЛЧАНОВА
2120. Светлана Эдиславовна БЕСПАЛОВА
Юрики:
993. Songdowon International Children’s Camp (Корея)
994. All-Russian Children’s Centre “Ocean”
995. Преображенского оборонно-спортивного центра
996. Cпортивно-оздоровительный комплекс “Ромашка”
997. Комитет по туризму города Москвы
998. ООО “АРТ-КВЕСТ”
999. ООО “ДОК ‘Спутник’”
1000. Детский центр “Солнечный берег”
1001. Детский лагерь “Радуга”
1002. ООО “ЦДиЮП ‘Мир’”
1003.ООО “ЛЕТО”
1004. Общество с ограниченной ответственностью “ОТДЫХ-71”
1005. Детский Курорт “Вита”
1006.ООО ДОК “Сигнал”
1007. ООО ДОЦ “Котлостроитель”
1008. Центр изучения молодежной среды
1009. Детский оздоровительно-образовательный центр “Бригантина”
Регламент 269 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202602184
Решение 145 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202602185
Post #2167 277
24 сентября 2026 года ЕС продлил на год ограничительные меры по Регламенту 2642 от 8 октября 2024 года и ввел санкции в отношении физического лица
Ксении Федоровой. Всего под санкциями 81 физическое лицо.

https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?ojDate=24092026
Post #2166 424

Forwarded from Forbes Russia | The Globals

Росфинмониторинг ввел новый критерий для блокировки счетов

В качестве основания для блокировки ведомство предлагает добавить к существующему списку частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке.

Каким образом выявлять такие совпадения и что считать достаточным совпадение, также определит Росфинмониторинг.

Если инициатива будет принята, банки должны будут проверять в том числе ФИО и дату рождения и при совпадении должны будут приостановить на пять рабочих дней, после чего ограничения снимут, если не будет принято решение об их продлении.

@forbesglobalrus
Post #2165 354
22 сентября 2026 года Совет Европейского союза официально продлил блокирующие санкции в отношении российских лиц до 22 сентября 2029 года. 
• Срок продления: Ограничения продлили сразу на 3 года (на 36 месяцев) — до 22 сентября 2029 года. Ранее для сохранения санкций требовалось обязательное голосование каждые полгода. 
• Количество лиц: Ограничительные меры (заморозка активов, запрет на въезд и предоставление средств) продолжают действовать в отношении более чем 3 000 физических и юридических лиц из Приложения 1. 
• Исключения из списка: Из санкционного перечня ЕС были исключены крупные российские бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман (а также еще одно юридическое и одно физическое лицо).

Источники:
Регламент 269 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202602160

Решение 145 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202602161
Post #2164 341
Гид по санкциям 17 сентября 2026 года Президент России Владимир Путин подписал Указ 661 о передаче российских активов Auchan, Nestle и бывшего «Леруа Мерлен» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Согласно документу, под управление переходят 99,99858% долей…
21 сентября 2026 года Президент РФ Владимир Путин указом 674 передал 100% ООО "Аптар Владимир" во временное управление ООО "Эйч энд Эн". Документ опубликован на официальном сайте.
Владелец актива - французская группа Aptar. Выручка 2025 - составила 1,75 млрд рублей, чистая прибыль - 537 млн руб. Оба показателя почти не изменились по сравнению с 2024 годом. Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition) объединяет бывшие активы ушедшей из РФ корпорации Danone.

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202609210001
publication.pravo.gov.ru Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2026 № 674 ∙ Официальное опубликование правовых актов Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2026 № 674 "О внесении изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится…
Older posts →

About this channel

How can I read @complianceru without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Гид по санкциям: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does Гид по санкциям have?
Гид по санкциям (@complianceru) has 933 subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does Гид по санкциям know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →