❗️OFAC признал A7 международной преступной организацией

Американские OFAC и FinCEN выпустили совместный пресс-релиз:
- предложение по блокировке транзакций с участием субагентов A7
- методичка FinCEN для поиска субагентов A7
- A7 названа "significant transnational criminal organization"

В методичке есть домены / ip адреса vpn серверов, веб серверов, почтовых серверов, которые позволяют идентифицировать субагентов A7.

Помимо этого инструкция содержит признаки левых инвойсов, например, оттиск печати на полностью цифровых документах, кириллица и нестандартные формы документов.

Все SAR отчеты должны быть маркированы особым кодом для приоритетного рассмотрения FinCEN.

Методичка: https://www.fincen.gov/system/files/2026-10/FinCEN-Alert-A7-Network.pdf