Здесь стоит вспомнить историю с Halkbank

В 2019 году DoJ предъявил обвинения турецкому госбанку на $20 млрд по иранским схемам обхода санкций и отмывании денег.

Halkbank пытался прекратить уголовное преследование, ссылаясь в том числе на иммунитет иностранного государства; после разбирательства, дошедшего до Верховного суда США, дело вернулось во Второй округ, который в 2024 году постановил, что банк не обладает иммунитетом по common law, и направил дело обратно в District Court для продолжения уголовного процесса.

При этом по той же схеме уже были реальные уголовные результаты для физических лиц: Reza Zarrab признал вину, а заместитель генерального директора Halkbank Mehmet Hakan Atilla был признан присяжными виновным по 5 из 6 пунктов обвинения.

6 марта 2026 г. Halkbank и прокуратура Южного округа Нью-Йорка заключили соглашение об отсрочке уголовного преследования (Deferred Prosecution Agreement, DPA): банк не признал вину и не выплачивал штраф, конфискацию или реституцию, но обязался соблюдать ограничения на операции, связанные с Ираном, и пройти независимую проверку своей санкционной и AML-комплаенс программы. После 90-дневного периода мониторинга, в ходе которого Ernst & Young не выявила нарушений условий соглашения, 17 июня 2026 г. судья Ричард Берман удовлетворил ходатайство прокуратуры и окончательно прекратил уголовное дело против Halkbank. При этом сам Halkbank в SDN List включён не был.

#OFAC #Compliance_Practice #banks #Iran