OFAC включил в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочки, Varlık Kiralama и Portföy Yönetimi.

Основание иранское EO 13902: по версии Минфина США банк для того и создавали, чтобы переводить иранскую нефтяную выручку из Китая в Турцию, где её меняли на наличные и золото. Отдельно вменяют десятки миллионов долларов операций для КСИР.

На сворачивание дали время до 19 сентября - GL CC. Всё, что после, только на заблокированный счёт в США. Иностранным банкам, которые продолжат проводить значимые операции, OFAC обещает закрыть корсчёт в Штатах.

#sanctions #Compliance_Practice #OFAC #Iran