Великобритания оштрафовала лондонский филиал Citibank на 6 миллионов долларов за нарушение санкций против России

OFSI 🇬🇧 заявил, что лондонское подразделение американского банка Citi bank предоставило средства в интересах лиц, подпадающих под санкции.

Так, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, и лондонское подразделение CBNA добровольно сообщило о них регулирующему органу.

Штраф составил £4,73 млн., что, конечно, выглядит очень скромно.

#Compliance_Practice #OFSI #case #sanctions