Об этом сообщается на сайте ведомства.
Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретило перевод денежных средств с участием субагентов A7 Network. Кроме того, FinCEN выпустило предупреждение для финансовых учреждений, касающееся выявления подозрительной активности, связанной с A7 Network, и уведомления о ней.
Основная особенность новых мер заключается в расширении фокуса с отдельных компаний на связанную с ними инфраструктуру.
По данным Минфина США, субагенты A7 представляют собой компании в третьих юрисдикциях, которые используются для приема и отправки платежей от имени сети. Американское ведомство утверждает, что через такую структуру операции, связанные с санкционными лицами и секторами, могли оформляться как обычные коммерческие расчеты.
A7 позиционировала себя как платформу для международных расчетов. В материалах компании указывались расчеты в юанях, долларах, евро и дирхамах, а также возможность работы с другими валютами при дополнительной организации расчетов.
Теперь американские власти делают акцент на более широком контуре этой платежной инфраструктуры – компаниях-посредниках, через которые проходят операции.
Подписывайтесь в МАХ