Стране дали около трех лет на устранение недостатков в AML/CFT-системе: усиление надзора за банками, обменниками, криптосервисами и рынком недвижимости, повышение качества сообщений о подозрительных операциях, а также поиск и конфискацию преступных активов, включая зарубежные.
Режим предполагает более частую отчетность перед FATF, но сам по себе не вводит ограничений на операции с Турцией. FATF отметила прогресс в использовании финансовой разведки и международном сотрудничестве, однако указала на более 7 тыс. незавершенных уголовных дел и слабые результаты по возврату активов.
Подписывайтесь в МАХ