Bloomberg: Российский олигарх владел долей в SpaceX Маска через траст, будучи под санкциями. Часть 1/2

▪️Российский сенатор, один из богатейших людей страны, имел долю в компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, через трастовый фонд даже после того, как первая администрация Трампа ввела против него санкции.

▪️Это свидетельствует о пробелах в соблюдении правил, направленных на борьбу с элитой, которая поддерживает политику Кремля, утверждают люди, знакомые с вопросом.

▪️Миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через базирующуюся в Делавэре компанию Heritage Trust с 2017 года, по словам четырех человек, включая двух бывших высокопоставленных сотрудников национальной безопасности США. Они попросили не называть их имен, чтобы не обсуждать конфиденциальные вопросы.

▪️Первоначально траст владел примерно 1% акций SpaceX, сказали трое собеседников.

▪️Владение акциями компании Маска началось за год до того, как Керимов и другие лица попали под санкции Министерства финансов США в ответ на то, что оно назвало «злонамеренной деятельностью России по всему миру». Действия Минфина были направлены на то, чтобы заблокировать активы Керимова и не позволить ему вести бизнес с американскими компаниями.

▪️Citigroup Inc., которая осуществляла повседневное управление Heritage Trust, обратилась за рекомендациями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после введения санкций в отношении Керимова, и траст продолжил свою работу, по словам другого человека, знакомого с этим вопросом.

▪️Четыре года спустя, в июне 2022 года, Казначейство заблокировало траст стоимостью 1 млрд долларов, который, по его словам, был создан в 2017 году для американских активов Керимова, после того как следователи раскрыли сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия доли миллиардера в трасте. О доле траста в компании, возглавляемой Маском, ранее не сообщалось.

▪️Эти события показывают, какие препятствия создают запутанные финансовые сети для попыток США поддержать санкции, и с какими трудностями приходится сталкиваться таким крупным компаниям, как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 миллиардов долларов и является все более влиятельным игроком в сфере глобальной обороны и коммуникаций, чтобы установить личность инвесторов.

▪️Они также поднимают вопросы о должной осмотрительности Citigroup, международного банковского гиганта, который сейчас находится под следствием Министерства юстиции в связи с его действиями в отношении Heritage Trust.

▪️Citigroup продолжает держать счет Heritage Trust, но не может распределять или принимать средства из-за замораживания Казначейством, сообщил Barron's в ноябре. #США #Россия

Подписаться.