🌐С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1️⃣ФЗ 115-ФЗ будет регулировать не только противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финанси. терроризма и распростр. оружия мас. уничтожения, но экстремистской деятельности.
2️⃣Правила распространяются на Участников платформы цифрового рубля
3️⃣Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом вслучае наличия достаточных оснований, свидет. о приобретении ден.средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях отмывания доходов, полученных прест.путем.
(🔼ФЗ от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
🔴❓Внесенные изменения вызывают ряд вопросов. Первое, это то, что понятие «экстремистская» деятельность достаточно оценочное, четких критериев нет. Не приведет ли к ошибкам при приостановке операций клиентов. Второе, ранее приостановление   операций могло быть осуществлено   по решению налог. органа, в данном случае было все понятно, заплати налоги, приостановление отменят. С учетом расширенных полномочий Росфинмониторга, мне кажется, будет  не совсем понятно, что надо сделать, чтобы операции возобновили (если их признали подозрительными). При этом после приостановления операций открывать новые счета нельзя. ‼️Интересно услышать позицию специалистов.