✅ AML-проверка, которая может стоить вам крипты

Мошенники нашли более изощренный способ добраться до активов: предлагают сначала проверить их на «чистоту».

Поддельный AML-сервис выглядит убедительно, а сама логика проверки кажется безопасной и привычной. Пользователь вводит адрес, сайт имитирует анализ истории транзакций и показывает этапы проверки. Затем появляется предложение подключить кошелек, подтвердить действие или даже внести небольшую сумму якобы для завершения анализа.

Именно в этот момент AML заканчивается и начинается фишинг.

⚙️ AML так не работает

Для базовой проверки сервису достаточно публичного адреса или хеша транзакции. История движения средств уже находится в блокчейне, поэтому ее можно анализировать без доступа к самому кошельку.

Подключать кошелек, подписывать транзакции, выдавать разрешения на токены или отправлять средства для проверки не требуется.

🐾 Мошенники научились продавать безопасность

Самое показательное в этой схеме — механика социальной инженерии. Пользователя ловят не на обещании легких денег, а на желании защитить уже имеющиеся.

Поддельный анализ, знакомые формулировки и обещание показать уровень риска создают ощущение нормальной AML-проверки. На этом фоне подключение кошелька воспринимается как еще один технический шаг, за которым уже может последовать предложение подписать транзакцию или предоставить разрешение на активы.

💻 Безопасность начинается с выбора сервиса

Скам взрослеет вместе с индустрией. Чем привычнее становятся AML-проверки и другие инструменты защиты, тем чаще мошенники будут маскироваться именно под них. Поэтому проверяйте не только кошелек, но и сервис, которому доверяете проверку.

❤️ В BitOK для базовой проверки достаточно публичного адреса или хеша транзакции. Подключать кошелек, передавать seed-фразу или выдавать разрешения на активы для этого не нужно.

Сайт | Telegram | BitOK бот