🔞 COLDCARD снова в движении: Wasabi, THORChain и 660 ETH в Tornado Cash

В августе аналитики BitOK разобрали четыре волны атак на COLDCARD, связанные с 1 815,78 BTC.

Теперь часть этих средств снова активировалась. На 8 сентября аналитики BitOK подтвердили новые маршруты примерно для 156,9 BTC.

🐾 136 BTC ушли в серию CoinJoin через Wasabi

Средства вошли в четыре CoinJoin. Самая активная ветка началась с 61,12 BTC и прошла через 10 последовательных раундов: крупный остаток снова и снова отправлялся в следующий CoinJoin.

После десятого раунда крупнейший вероятный остаток около 19 BTC. Дальше след уже распадается внутри CoinJoin.

💱 Но одним Bitcoin дело не ограничилось

Ещё около 20,69 BTC прошли через THORChain и превратились в 668,57 ETH.

Дальше маршрут разделился:

➤ 660 ETH отправились в Tornado Cash;
➤ около 8,07 ETH дошли до KuCoin 17 после смешения с другими средствами;
➤ остаток ушёл на промежуточные операции и комиссии.

✔️ По маршруту через KuCoin мы проследили около 8,07 ETH до адреса KuCoin 17, перед депозитом средства смешались с другими потоками. В итоге схема стала заметно сложнее: CoinJoin → cross-chain → Tornado Cash / KuCoin.

Но история на этом не заканчивается. COLDCARD остаётся на радаре BitOK. А чтобы не принять перевод связанный с такими маршрутами, проверьте адрес заранее в BitOK Bot.

Сайт | Telegram | BitOK бот