🐾 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР

ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы.

Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX.

В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми.

👤 10 посредников и три блокчейна

В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть:
TRON → Ethereum → BSC

В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах.

💲 122 449 USDT вернулись в TRON

20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX.

Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу.

💵 Связанные кошельки всё ещё активны

Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут.

Адреса и сети менялись, но повторялась одна и та же модель: посредники → сбор → смена сети → новая сборка → крупные расчётные узлы.

🔍 В BitOK Graph мы восстановили маршруты между TRON, Ethereum и BSC и увидели связи, которые неочевидны при проверке отдельных адресов.

Хотите увидеть, куда ведет ончейн след? Постройте маршрут самостоятельно в графе BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот