🔞 Бриджи окончательно стали новым «миксером»

SUPERFORTUNE. Humanity Protocol. Kelp DAO. Bybit.

В каждом из этих кейсов аналитики BitOK находили бриджи уже после взлома, на этапе движения похищенных средств.

Бриджи позволяют переводить активы между сетями, добавляя в маршрут свопы и промежуточные адреса.

📊 Почему именно бриджи?

Миксеры усложняют отслеживание средств за счет смешивания транзакционных потоков. Бриджи позволяют переносить активы между блокчейнами и продолжать движение уже в другой сети.

В результате цепочка может выглядеть так: взлом → новый адрес → бридж → другая сеть → своп → еще один бридж → BTC

И это не условная схема. В кейсе SUPERFORTUNE похищенные средства прошли через серию бриджей и в итоге оказались на трех кошельках.

После атак на Humanity Protocol и Kelp DAO средства также прошли через бриджи и свопы, были конвертированы в BTC, а затем сошлись в кластере, через который ранее проходили активы, связанные с Bybit Hack.

🤑 Но бриджи не решают проблему «грязной» крипты

Переход в другую сеть не обнуляет историю средств. Если актив связан со взломом или похищенными средствами, эта связь не исчезает после бриджа, свопа или смены нескольких адресов.

На конечный адрес могут прийти активы, которые уже прошли через несколько сетей и адресов. Без анализа всей цепочки первоначальную связь со взломом легко пропустить.

Именно поэтому в BitOK мы анализируем не отдельную транзакцию, а восстанавливаем полный маршрут средств между адресами, активами и блокчейнами с помощью графа BitOK для ончейн-расследований.

А строить такие графы, отслеживать сложные маршруты и разбираться в AML-аналитике мы учим на курсе «EAG Crypto Compliance Officer (ECCO). Записаться на курс по сниженной цене можно до 1 сентября.

Сайт | Telegram | BitOK бот