Правила формирования перечня лиц, которые попали под санкции (вступают правила в силу с 1 января 2023 года)

В перечень могут включить также компанию, не против которой непосредственно ввели санкции, а если они просто на нее распространяются. Так бывает, когда санкции ввели против владельца.

❗️Если компанию включили в перечень, то доступ к информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО) и к определенным сведениям из ЕГРЮЛ ограничат. Вести перечень будет Минфин. Лица, которых включили в перечень, смогут получить выписку о себе индивидуально.

Включить в перечень могут также при условии, если компания опасается возможных санкций, но не находится под ними. Если будут найдены «достаточные основания» или существует угроза введения вторичных санкций из-за взаимодействия с уже подпавшим под санкции лицом.

Те компании, которые включили в перечень, должны подтверждать свой «подсанкционный» статус каждый год. В противном случает они будут исключены из реестра и снова будут обязаны раскрыть отчетность.