​​WSJ: Иран перевел миллиарды долларов через Binance для финансирования режима

Через крупнейшую криптобиржу Binance могла действовать сеть, связанная с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, которого называют одним из ключевых «обходчиков санкций» Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники.

По данным расследования, за последние 2 года через счета сети прошло ок. $850 млн в криптовалюте. Часть средств, как утверждают источники и эксперты по санкциям, могла использоваться для финансирования структур, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Отмечается, что Binance фиксировала внутренние предупреждения о подозрительной активности, однако некоторые аккаунты продолжали работать еще месяцы. Среди них упоминаются счета криптокомпании Zedcex и лиц из окружения Занджани. Даже после многочисленных внутренних напоминаний о подозрительной активности, основной счет продолжал функционировать в течение как минимум 15 месяцев и был открыт по состоянию на январь, согласно отчетам Binance.

Binance отвергла обвинения, заявив, что биржа не допускает операций с находящимися под санкциями лицами и за последние годы значительно усилила систему комплаенса и борьбы с отмыванием средств.

NYT: Binance обнаружила крупные переводы в Иран

FT: Binance позволяла подозрительным аккаунтам переводить суммы через связанные с Хизбаллой, хуситами и бывшим режимом Асада сети

США: Иран тайно направил ок. $1 млрд Хизбалле

#Иран